Національний банк України впевнений у законності рішення про виведення з ринку системно важливого Сенс Банку (раніше – Альфа-Банк, Київ), оскільки його ухвалено в суворій відповідності до законів "Про Національний банк України", "Про банки та банківську діяльність", "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в НБУ.
"Це рішення дало змогу зберегти фінансову стабільність в Україні та уникнути загрози інтересам вкладників та інших кредиторів банку, що виникла через підтримку дій і політики країни-агресора з боку власників опосередкованої істотної участі в АТ "Сенс Банк" і, як наслідок, застосування до них українських і міжнародних санкцій", – йдеться у відповіді пресслужби НБУ на запит агентства "Інтерфакс-Україна".
Національний банк готовий сприяти в обстоюванні законних інтересів держави, зазначили в пресслужбі.
Як повідомлялося, компанія ABH Holdings S.A. (ABHH) 29 грудня 2023 року подала запит до Міжнародного центру з вирішення інвестиційних спорів (ICSID) на арбітраж і позовну заяву проти України на суму понад $1 млрд, вимагаючи повної компенсації за незаконну, на її думку, експропріацію Сенс Банку шляхом примусової націоналізації.
Сенс Банк за розміром активів (приблизно 3,4% від активів усієї банківської системи – 96,637 млрд грн) на середину 2023 року посідав 11-те місце серед 65 банків, що діяли в Україні. Його націоналізували у 20-х числах липня того самого року за спеціально ухваленим законом як системно важливий банк із мажоритарними акціонерами з "Альфа-Груп", які потрапили під санкції.
Основними акціонерами ABHH є Михайло Фрідман, який потрапив під українські санкції, – 32,8632%, Петро Авен – 12,4018% і Андрій Косогов – 40,9614%, за частками яких Нацбанк ще у квітні минулого року призначив довіреною особою ексміністра фінансів Болгарії Сімеона Дянкова. Міноритарними акціонерами Сенс Банку до націоналізації, згідно зі структурою капіталу холдингу, були The Mark Foundation for Cancer Research – 3,8736% та італійський Unicredit s.p.a. – 9,9%.
ABHH у червні 2023 року заявляв про досягнення домовленості щодо продажу за $1 пакета розміром 75,6% акцій Сенс Банку міжнародному інвестору, проте наприкінці вересня, після націоналізації, заявив про ініціювання міжнародного арбітражу.
На початку вересня 2023 року слідчі Служби безпеки повідомили Фрідману про підозру за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України).
Інші українські активи Фрідмана, зокрема опосередковані частки в ПрАТ "Київстар" та IDS Ukraine, в Україні заарештовані.
